Estados Unidos, a trav\u00e9s del Tesoro y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), impuso sanciones severas contra CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa por presunta participaci\u00f3n en lavado de dinero ligado a c\u00e1rteles como el CJNG, Sinaloa, Golfo y Beltr\u00e1n Leyva, as\u00ed como por facilitar financiamiento para la compra de precursores qu\u00edmicos provenientes de China para la producci\u00f3n de fentanilo. Estas entidades fueron clasificadas como de \u201cprincipal preocupaci\u00f3n\u201d, lo que proh\u00edbe cualquier relaci\u00f3n financiera con bancos estadounidenses.<\/p>\n\n\n\n
Seg\u00fan el informe del Tesoro, CIBanco habr\u00eda abierto cuentas para mover hasta 10 millones de d\u00f3lares para el C\u00e1rtel del Golfo; Intercam mantuvo reuniones con miembros del CJNG y gestion\u00f3 m\u00e1s de 1.5 millones de d\u00f3lares para adquirir qu\u00edmicos en China; Vector, entre 2013 y 2023, proces\u00f3 multimillonarias transferencias para facilitar operaciones de los c\u00e1rteles de Sinaloa y Golfo. Estas revelaciones muestran un patr\u00f3n sistem\u00e1tico de deficiencias en sus controles contra el lavado y el financiamiento al terrorismo.<\/p>\n\n\n\n
En respuesta, la Comisi\u00f3n Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) intervino temporalmente CIBanco e Intercam, mientras la Secretar\u00eda de Hacienda pidi\u00f3 pruebas concretas al gobierno de EE.UU. El presidente Claudia Sheinbaum rechaz\u00f3 p\u00fablicamente los se\u00f1alamientos por considerar que no se ha presentado evidencia suficiente, aunque afirm\u00f3 que se actuar\u00e1 de encontrarse pruebas. Las instituciones acusadas negaron categ\u00f3ricamente los hechos, defendiendo su legalidad y disposici\u00f3n a colaborar.<\/p>\n\n\n\n
La acci\u00f3n provoc\u00f3 repercusiones financieras inmediatas: las agencias S&P, Fitch y HR Ratings rebajaron la calificaci\u00f3n de los bancos se\u00f1alados, lo que impact\u00f3 su liquidez y acceso a capital. Adem\u00e1s, varios inversionistas institucionales retiraron sus fondos de estas entidades. Expertos advierten que estas sanciones, aunque dirigidas a actores concretos, podr\u00edan afectar la confianza global en el sistema bancario mexicano, obligando a una revisi\u00f3n profunda de los mecanismos de prevenci\u00f3n y supervisi\u00f3n.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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